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企业跨境付汇遭诈骗银行坚守合规斗“李鬼”——浙商银行堵截跨境资金诈骗案始末: 作者： 本刊编辑部 来源：中国银行业 年份：2017 文献类型：期刊 关键词： 企业浙商全面风险管理诈骗案付汇跨境资金 中国银行业 风险防控; 描述：魔高一尺,道高一丈。随着互联网在国际贸易领域的广泛应用,很多跨境贸易往往通过几番电邮往返就能轻松搞定,为外贸企业提供方便的同时,也带来了网络资金诈骗的隐患。近年来,不法分子利用黑客技术,炮制“李鬼”之身截走货款的案件屡见不鲜,给国内外企业造成了巨大损失。日前,浙商银行济南分行通过开展“内控保驾合规护航”专项行动,严

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