检索结果相关分组
按文献类别分组
期刊 (1)
按栏目分组
其他商帮 (1)
按年份分组
2017 (1)
按来源分组
中国银行业 (1)
相关搜索词
企业跨境付汇遭诈骗 银行坚守合规斗“李鬼”——浙商银行堵截跨境资金诈骗案始末
作者: 本刊编辑部  来源:中国银行业 年份:2017 文献类型 :期刊 关键词: 企业  浙商  全面风险管理  诈骗案  付汇  跨境资金  中国银行业  风险防控 
描述:魔高一尺,道高一丈。随着互联网在国际贸易领域的广泛应用,很多跨境贸易往往通过几番电邮往返就能轻松搞定,为外贸企业提供方便的同时,也带来了网络资金诈骗的隐患。近年来,不法分子利用黑客技术,炮制“李鬼”之身截走货款的案件屡见不鲜,给国内外企业造成了巨大损失。日前,浙商银行济南分行通过开展“内控保驾合规护航”专项行动,严
首页 上一页 1 下一页 尾页