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企业跨境付汇遭诈骗 银行坚守合规斗“李鬼”——浙商银行堵截跨境资金诈骗案始末
作者：
本刊编辑部
来源：
中国银行业
年份：
2017
文献类型 ：
期刊
关键词：
企业
浙商
全面风险管理
诈骗案
付汇
跨境资金
中国银行业
风险防控
描述：
魔高一尺,道高一丈。随着互联网在国际贸易领域的广泛应用,很多跨境贸易往往通过几番电邮往返就能轻松搞定,为外贸企业提供方便的同时,也带来了网络资金诈骗的隐患。近年来,不法分子利用黑客技术,炮制“李鬼”之身截走货款的案件屡见不鲜,给国内外企业造成了巨大损失。日前,浙商银行济南分行通过开展“内控保驾合规护航”专项行动,严
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